«Операция Game Over II» вышла на новый этап разоблачения игорных сайтов.
Photo by Dan Kitwood/Getty Images for the Daphne Project
Эта операция связана с незаконными игорными сайтами, в организации работы которых замешана мафия. Дюжине человек были предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью осуществления «мошеннического перевода активов» через незаконные игорные онлайн-предприятия, сообщает SBCnews.
Следователи ссылались на то, что подозреваемые принимали незаконные онлайн-ставки через веб-сайты, принадлежащие мальтийским компаниям, которые не имели лицензий на деятельность в Италии.
Сообщается, что преступная группа создала сеть букмекерских контор с оборотом 14 млн евро в месяц, помогая преступникам отмывать чистую прибыль в размере около 15% от сделанных ставок.
Зарегистрированные на Мальте компании Leaderbet Limited и HR Management Ltd были связаны с незаконной сетью, которая управляла сайтами Colmatbet.com и Italbet365.com, ранее раскрытыми следователями.
Главная
Оставить комментарий