Датским оператором LeoVegas допущен ряд грубых нарушений

По итогам выборки из 20 игроков LeoVegas обнаружено сразу пять нарушений.

Villy Fink Isaksen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Датское управление по азартным играм Spillemyndigheden обвинило LeoVegas в несоблюдении национальных требований к должной проверке клиентов и борьбе с отмыванием денег, сообщает SBCnews.

Управление обнаружило, что оператор, имеющий датскую лицензию до 2026 года, нарушил требования AML (принципов противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем) в пяти случаях, в основном в период с 2017 по 2019 год.

Датское управление по азартным играм отмечает, что эти требования, как и обязательства по расследованию и отчетности, являются основополагающими в Законе о борьбе с отмыванием денег. И нарушение этих правил, как правило, влечет за собой предписание или иск против оператора азартных игр. Однако для LeoVegas нарушения не повлекли за собой серьезных последствий, так как с 1 января 2020 года в компании введены новые процедуры ведения бизнеса и усовершенствован процесс отчетности.

Источник